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Interpol incluye en su lista codiciada internacionalmente a un exjefe de Wirecard involucrado en un escándalo financiero



Se sospecha que la dirección de la empresa alemana Wirecard ha inflado el balance de la empresa para que parezca financieramente más estable y atractiva para inversores y clientes.

Interpol y la Oficina Federal de Investigaciones de Alemania (BKA) incluyeron a Jan Marsalek, un ex miembro de la junta de una empresa alemana de tecnología de pago, Wirecard, en la codiciada lista internacional. se involucraron en un escándalo financiero después de descubrir un gran agujero contable en sus cuentas, informan los medios alemanes.

Sospechan lavado de dinero por parte de un alto ejecutivo de Mastercard que supuestamente ocultó cientos de miles de transacciones fraudulentas.

BKA sospecha que Marsalek en 2015 y junto con otro líder empresarial inflaron artificialmente el balance y las ventas de Wirecard para hacerlo más atractivo para los inversores y clientes. Con ello, los bancos de Alemania, Japón y otros inversores de la compañía invirtieron unos 3.200 millones de euros (más de 3.700 millones de dólares), según estimaciones policiales. Dado que Wirecard está en quiebra, es probable que estos fondos se pierdan.

El director ejecutivo de la empresa, Markus Braun, dimitió y fue posteriormente arrestado después de que los auditores de Ernst & Young informaran que no podían confirmar que Wirecard tuviera 1.900 millones de euros (casi 2.000 millones de dólares) en sus cuentas, aproximadamente una cuarta parte de los fondos totales. se supone que se refleja en sus balances. Además, los auditores indicaron que los gerentes de cuentas bancarias de Wirecard “proporcionaron confirmaciones de saldo falsas” en un intento de “engañar al auditor y crear una idea errónea de la existencia de tales necesidades de efectivo”.


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