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150 milioni di multa per legami con Jeffrey Epstein. Il fatto



Il Lo scandalo di Jeffrey Epstein deve anche colpire Banca tedesca.

I primi istituti di credito tedeschi furono multato dalla sua autorità di regolamentazione dei servizi finanziari di New York per la sua legami con il miliardario, deceduto in carcere nell’agosto dell’anno scorso dopo essere stato arrestato per abuso sessuale e tratta di esseri umani.

Le relazioni con Epstein costeranno ora a Deutsche Bank $ 150 milioni.

Deutsche Bank-Epstein, che è successo? Le ragioni dell’ammenda

Secondo le accuse formulate dal Dipartimento dei servizi finanziari di New York (DFS), la succursale americana è asserita da Deutsche Bank ha continuato a offrire servizi finanziari a Jeffrey Epstein anche dopo la scoperta del suo crimine.

Tutto questo, nota, senza eseguire controlli affatto e senza chiedere chissà quante informazioni al miliardario.

Secondo i rapporti di Bloomberg, Deutsche Bank avrebbe aiutato Epstein a farlo inviare milioni di dollari ai suoi presunti colleghi, per esibirsi senza troppi problemi trasferimenti a favore delle donne con conti bancari in Russia e anche uno ritirarsi ingenti somme di denaro senza attirare l̵

7;attenzione.

“La banca ha approvato centinaia di milioni di dollari in transazioni che avrebbero dovuto condurre a un ulteriore controllo alla luce della storia di Epstein.”

Deutsche Bank, Dunque, non avrebbe controllato abbastanza le attività svolte dal 2013 al 2018 in nome del miliardario, amico delle personalità di Donald Trump e del calibro di Bill Clinton.

La questione è stata espressa anche ieri sulla questione Andrew Cuomo, Governatore dello Stato di New York, come affermato da un comunicato stampa ufficiale:

“Non importa quanto ricca, quanto grande o potente sia un’istituzione, i predatori di qualsiasi tipo non saranno tollerati a New York. Per diversi anni, ha un comportamento criminale e offensivo da parte del Sig. Epstein è stato ancora ampiamente conosciuto le grandi istituzioni hanno continuato a motivare quella storia e prestare la loro credibilità o servizi per guadagnare denaro. “

Da queste accuse scelta di negoziare con la filiale di New York per chiudere l’inchiesta aperta lo scorso anno e chiudere l’accordo Deutsche Bank-Epstein con un pagamento di $ 150 milioni.


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